二元期权骗术再出江湖 多国严查严打黑平台

  在过去的一段时间里,由于人民币汇率的大幅波动,外汇市场非常活跃,一些违法者趁机进入,与汇率挂钩的欺骗再次浮出水面。

  最近,Tenpay宣布关闭了一个为外汇、股票和比特币提供双重期权交易的平台,并将其打包为互联网金融和金融产品。

  事实上,早在2016年,证监会就对双重期权平台的风险发出了警告,也清楚地表明,互联网双期权平台的交易行为与赌博类似,一些地方公安机关对双重期权网络平台进行了欺诈犯罪的调查和处理。

  那么,什么是二进制期权?违法者如何使用二进制期权工具进行欺诈?

  所谓双期权是金融产品中常用的一种产品基础结构,它属于一类奇异期权,不同于一般期权,因为它没有连续的收益。

  二元期权合约将规定一定的行使价格。对于二元看涨期权,如果标的资产在到期日低于行使价格,即使只有不到1美分,期权的回报也是0。如果标记资产的价格高于行使价格,即使只高出1%,期权也会获得更高的固定收益。

  如果你买的对,你可以得到一定的收入,买错了,失去了所有的本金。这和在赌场买彩票和赌博非常相似。由于二元期权与赌博类似,许多游戏公司也在推广双期权业务。财通证券(CaitongSecurities)分析师陶庆英表示。

  事实上,在过去很长一段时间里,二元期权主要由发行人直接卖给买方,或者以更复杂的合同出售。

  直到2008年,美国证券交易所(ASE)和芝加哥期权交易所(CBOE)相继推出了上市双期权。

  2010年,基于网络电子交易平台的零售市场迅速发展,使得投资者更方便地参与二元期权交易,吸引了大量散户投资者。

  作为各种场外期权之一,二元期权无论好坏都不重要,但在不法分子的手中,它们成了骗钱和赚钱的幌子。

  过去几年,在线双期权平台不时掀起波澜,比如2017年警方发现一起以”双期权”的名义实施欺诈的团伙案件。该团队仅花了600000元就买了一套二进制期权平台软件和支持宣传页面,以欺骗各地投资者。

  事实上,大多数欺诈平台的原则基本上是一样的,即投资者可以在短期内在平台上买入汇率涨跌,如果买入得当,买家除了本金外还会获得更高的回报,这部分由平台提供的利润资金,购买错误的本金将归平台所有。因为购买正确和错误的可能性趋于平衡,博彩者不会赔钱,但可以赚取交易佣金。

  作为交易中的赌注者,投资者实际上是在押注于该平台,但油腻的是,该平台可以控制K图表的涨跌,操纵交易,或诱使客户进行错误的交易。

  据一名嫌疑人称,由于平台提供的数据与实际数据相差不大,只有几秒钟的关键时间有利于平台的波动,大多数客户根本找不到油腻,平台通过修改软件代码,使客户陷入利润陷阱,直到客户发现自己长期处于亏损状态。

  此外,平台也会在后台运行,如果投资者继续赚钱,博彩公司可以限制交易,甚至阻止客户付款,一些欺诈平台,投资者第一天进入黄金,第二天不能进入平台。

  海外甚至出现了”双重期权回收专家”,声称他们可以为受骗的投资者收回本金,但他们必须向他们转移一笔钱才能收回”劳务费”。资金转移后,投资者又发现自己被骗了。

  早年,在公安机关发现的二元期权骗局中,一些人还将传销组合在一起,诱使投资者不断向平台注入资金。事实上,这些资金流入了非法分子的口袋。

  无论是在国内还是在国外,双重期权问题都是监管机构严格调查的对象。

  在此之前,欧洲证券市场监管局(European Securities Market Authority)发布了一项二元期权禁令,禁止向零售客户推广、分销或销售双重期权产品。在英国,双重期权由博彩协会而非金融监管机构监管。9月17日,美国商品期货交易委员会(CFTC)在一宗双重期权欺诈案中起诉了该运营商,该案不仅没有在美国相关监管机构登记,还以类似赌场的形式盈利,员工非法担保利润,虚假声称专业资格,扭曲交易条款。

  就在上个月,以色列通信公司YukomCommunications的前首席执行官利耶尔巴兹(LeeElbaz)被判参与了欺骗投资者的二元期权计划。

  在我国,早在2016年,证监会就对双期权网络平台发出了风险预警,揭示了这些双选项网站平台的真实面目。

  Tenpay表示,投资者参与网上外汇投机和外汇期货(包括二元期货)不仅违法,而且面临更大的资本风险。双重期权交易同时存在两大风险,一是交易平台大多在国外注册,服务器也在国外,在境内没有实体、营业地或资产可执行,一旦服务方违约,投资者在中国无法起诉,无法保护自己的权益。此外,国内投资者对标的资产走势的判断,决定了盈利或亏损的结果,同时也存在投资风险。

  注:文章来自网络。

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